Istrage

Brinu li vas prijevare ili nepravilnosti u vašoj organizaciji?
Jeste li imali slučaj prijevare ili pronevjere imovine koji biste željeli istražiti?

Naš tim spreman je pomoći klijentima u sprečavanju, otkrivanju, istrazi i ispravljanju prijevare, financijskih kaznenih djela i drugih nepravilnosti uključujući i pronevjeru imovine, mito i povredu etike. Naši stručnjaci za financijske istrage surađuju s našim stručnjacima za rješenja forenzičkih tehnologija kako bi otkrili prijevare, otkrili puni opseg gubitaka, analizirali prikupljene dokaze i izradili izvješća koja se mogu koristiti kao dokazi, ako bude potrebno. Također, pomažemo strankama koje razmatraju djelovanja za nadoknadu imovine.

Više o ovoj usluzi

Koristeći vještine i iskustvo stečeno tijekom mnogo godina u različitim disciplinama, naš istražni tim spreman je pomoći klijentima u sprečavanju, otkrivanju, istrazi i ispravljanju prijevare, financijskih kaznenih djela i drugih nepravilnosti.

Naši stručnjaci za otkrivanje i istragu surađuju s našim stručnjacima za rješenja forenzičkih tehnologija, spajajući bogato iskustvo u praksi, formalnu naobrazbu i širok spektar alata i tehnika za otkrivanje i istragu prijevara.

Odluka o nadoknadi pronevjerene imovine bit će osnovana na širokom skupu činjenica, uključujući i opseg gubitaka, ima li meta od koje se želi nadoknaditi dovoljno imovine za ispunjavanje zahtjeva, lokaciju te imovine te postoji li želja za izbjegavanjem publiciteta. Klijentima možemo pomoći u ovom procesu odlučivanja te u poduzimanju svih posljedičnih djelovanja za nadoknadu.

Potencijalni problemi
  • Vaša organizacija pretrpjela je pronevjeru imovine u bilo kojem obliku, uključujući i krađu gotovine ili druge imovine, prijevaru u nabavi, prijevaru na troškovima ili obračunu plaća, kreditnu ili hipotekarnu prijevaru, krađu poslovnih tajni ili zloporabu prihoda
  • Trebate riješiti optužbe zviždača ili glasine unutar tvrtke protiv određenih zaposlenika ili uprave
  • Sumnjate u povredu etike, sukob interesa i druge oblike neprikladnog ponašanja uprave i zaposlenika unutar svoje organizacije.
  • Morate odgovoriti na pritužbe za mito i korupciju, uključujući i povrede Zakona o sprječavanju korupcije u inozemstvu.
  • Postoji sumnja u računovodstvenu prijevaru ili manipulaciju (na razini grupe, tvrtke ili odjela), ili neprikladno ili neodgovarajuće objavljivanje.
  • Postoje sumnje u adekvatnost ili učinkovitost programa i kontrola za suzbijanje prijevare u financijskom izvještavanju.
Kako vam možemo pružiti podršku
  • Istražiti prirodu i opseg prijevare ili nepravilnosti i sve gubitke koji su iz njih nastali
  • Otkriti i kvantificirati sve računovodstvene pogrešne prikaze i dati savjete o promjenama računovodstva ili objavljivanja koje mogu biti potrebne
  • Korištenjem dokaza iz istrage, kao i javno dostupnih izvora, procijeniti prikladnost trećih strana kao meta kod djelovanja za nadoknadu
  • Blisko surađivati s pravnicima kako bi se izradili nalozi za blokadu i objavljivanje, kao i za razradu strategija za nadoknadu imovine
  • Analizirati daljnje dokaze, kao što su bankovne evidencije, dobivene po nalozima za objavljivanje
  • Izraditi činjenična i/ili stručna izvješća i druge analize za potporu djelovanjima za nadoknadu
  • Pomoći u izradi i provedbi drugih koraka za oporavak, uključujući i poboljšanja procesa i kontrola za ublažavanje rizika od ponavljanja
  • Biti sudski vještaci i svjedočiti
  • Pružati usluge ugovorne forenzičke revizije, pregledati odnose sa sumnjivim dobavljačima
  • Istražiti sumnjivo financijsko poslovanje
Ostale istražne usluge uključuju
  • Korištenje tehnika forenzičkog intervjua
  • Prikupljanje elektroničkih dokaza, uključujući i snimanje diska
  • Rudarenje podataka i druge analize elektroničkih podataka za utvrđivanje relevantnih dokaza i istražnih tragova
  • Analiza dokumenata, transakcija i računovodstva
  • Upravljanje dokazima i dokumentima
  • Izrada izvješća, uključujući i izvješća sudskih vještaka, te numeričke i grafičke analize za korištenje u građanskim ili kaznenim postupcima
  • Veza s tijelima za provođenje zakona i regulatornim tijelima

Contact us

Per Sundbye

Partner, Voditelj forenzičkih usluga u jugoistočnoj Europi, PwC Slovenia

Ivana Rapić

Menadžer, Voditelj za forenzičke usluge u Hrvatskoj, PwC Croatia

Tel: +385 91 1312 803

Stay Connected: